PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Nueva normativa que regula la Prevención del Blanqueo de Capitales
Orden ETD/1217/2022 de 8 de Diciembre de 2022 .
Se obliga a un mayor control en la Prevención del Blanqueo de Capitales.
Regulación urgente de las declaraciones de movimientos de medios de pago por el exigido cumplimiento de España con la Comisión Europea
SANCIONES
El incumplimiento de la declaración de los movimientos de pago es una infracción con multas de entre 600 € y el doble del valor de los medios de pago intervenidos.
SUJETOS OBLIGADOS
- Entidades financieras
- Entidades de crédito
- Entidades aseguradoras ramo de vida
- Entidades de dinero electrónico
- Empresas de servicios de inversión
- Gestoras de fondos de pensiones
- Corredores de seguros
- Empresas de bienes inmuebles
- Promotores y agentes inmobiliarios
- Sociedades de garantía recíproca
- Profesionales de cambio de moneda
- Servicios postales de giro
- Fundaciones y asociaciones, etc.
- Casinos de juego, comerciantes de joyas, arte, antigüedades, comercialización de loterías…
- Profesionales independientes del sector jurídico y económico (auditores de cuentas, contables, asesores fiscales, abogados y procuradores, notarios)
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